FinCEN: Bocoran dokumen menunjukkan sahabat dekat Putin melakukan “pemutihan uang jutaan” dolar melalui Barclays, bank pada London

  • Oleh Tim FinCEN Files
  • BBC Pemandangan

Vladimir Putin dan Arkady Rotenberg pada tahun 2009

Satu diantara sahabat terdekat Vladimir Putin peluang menggunakan bank Barclays di London untuk melakukan pemutihan uang & tidak dikenai sanksi, menurut dokumen keuangan yang bocor.

Miliuner Arkady Rotenberg telah kenal oleh presiden Rusia itu sejak masih anak-anak.

Barclays mengatakan mereka telah menerapkan metode hukum dan kewajiban lain.

Dokumen rahasia yang bocor terkait aktivitas “bank-bank yang mencurigakan”, mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Rotenbergh tentu memiliki rekening yang dirahasiakan tersebut.

Dokumen yang dikenal dengan FinCEN Files, telah dilihat oleh program Pemandangan BBC.

Lingkaran dalam

Pada bulan Maret 2014, Amerika Serikat mengenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea di Ukraina.

Kementerian Keuangan AS menetapkan Rotenbergh, 68 dan adiknya Boris, 63, sebagai anggota “lingkaran di dalam kepemimpinan Rusia. ”

Keduanya pernah berlatih bersama dengan Putin di induk pelatihan judo, saat mereka sedang muda.

Arkady Rotenberg dan Vladimir Putin pakai baju judo di Sochi, Februari 2019.

Pada beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Arkady Rotenberg membangun jalan, pipa gas dan pembangkit listrik melalui kontrak-kontrak yang diberikan oleh pemerintah Rusia.

Kementerian Keuangan AS mengatakan kakak beradik itu “memberikan dukungan kepada proyek-proyek Putin” dan mendapatkan keuntungan “miliaran dolar dari kontrak untuk Gazprom dan proyek Olimpiade Musim Santai Sochi yang diberikan oleh Putin. ”

Pada 2018, Amerika Serikat menambahkan anak Arkady Rotenberg, Igor, di daftar orang yang dikenakan hukuman.

Haluan sanksi adalah untuk memutus nama-nama orang dari seluruh sistem keuangan Barat.

Namun mereka tampaknya masih terus melakukan transaksi dengan memindahkan kekayaan tunai melalui Inggris dan AS.

Pembelian barang seni mahal dan langkah pemutihan uang

Pada 2008, Barclays menelungkupkan rekening untuk perusahaan yang dikenal Advantage Alliance.

Dokumen yang berburai menunjukkan perusahaan itu memindahkan £60 juta (Rp1, 1 triliun) jarang tahun 2012 dan 2018. Banyak transaksi yang dilakukan setelah kakanda beradik Rotenberg telah dikenai sanksi.

Pada Juli tahun ini, investigasi oleh Senat AS menuduh kakak beradik Rotenberg menggunakan pembelian barang kecil sangat mahal untuk menghindari hukuman, dan salah satu perusahaan dengan terlibat adalah Advantage Alliance.

Penyelidikan GANDAR menyimpulkan ada bukti kuat bahwa Advantage Alliance dimiliki oleh Arkady Rotenberg, dan perusahaan itu memakai rekening bank Barclays di London untuk membeli jutaan dolar barang seni untuknya.

Satu laporan menyebutkan bagaimana adanya “kerahasiaan, tanpa nama dan tidak adanya peraturan menimbulkan kedudukan yang nyaman untuk pemutihan kekayaan dan menghindari sanksi. ”

Rumah-rumah lelang di AS dan Inggris “tidak menanyakan pertanyaan mendasar” tentang konsumen dari barang-barang seni ini.

Walaupun dikenai sanksi, Arkady tetap bisa menutup US$7. 5 juta untuk gambar René Magritte, La Poitrine.

Pada 17 Juni 2014, perusahaan terkait Arkady mengirimkan uang tunai dari Moskow ke rekening Alliance di Barclays, London. Pada hari berikutnya, Barclays mengirimkan uang kepada pembeli dalam New York.

Rekening ditutup

Pada April 2016, Barclays memulai investigasi ke sebesar rekening yang dicurigai terkait dengan Rotenberg bersaudara.

Extract from Barclays suspicious activity report into Arkady Rotenberg

1px transparent line

Enam bulan lalu, bank itu menutup rekening Advantage setelah khawatir rekening digunakan untuk memindahkan dana yang dicurigai.

Namun informasi tentang kecurigaan dalam aktivitas bank (SAR) menunjukkan rekening lain Barclays yang dicurigai terkait dengan Rotenbergh tetap dibuka pada 2017.

Salah kepala perusahaan adalah Ayrton Development Limited.

Menurut dokumen itu, Barclays rambang atas aktivitas Ayrton dan mengikatkan bahwa “[Arkady] Rotenberg adalah benar pemilik Ayrton”.

Barclays bank building in London

Barclays tidak berkomentar masa ditanya oleh Panorama tentang berapa banyak rekening yang dicurigai & dimiliki oleh Rotenberg.

Juru bicara Barclays mengatakan, “Kami yakin bahwa saya telah mematuhi semua kewajiban legal dan peraturan termasuk dalam kaitannya dengan sanksi AS. ”

“Membukukan SAR bukan bukti atau pengakuan adanya kesalahan, dan kami hanya bakal memutus hubungan dengan klien sesudah melakukan penyelidikan hati-hati dan objektif, dan analisis bukti, menyeimbangkan syak atas kejahatan finansial dengan risiko diputuskannya hubungan dengan klien dengan tak bersalah, ” tulis Barclays.

Bagian Rotenberg menolak berkomentar.

FinCEN Files strap

Dokumen FinCen adala dokumen bocoran yang mengungkap bagaimana uang cacat bergerak melalui bank-bank besar ke seluruh dunia.

Dokumen itu juga membuktikan bagaimana Inggris sering menjadi bintik lemah dalam sistem finansial dan bagaimana London digunakan untuk pemutihan uang Rusia.

Dokumen diperoleh oleh BuzzFeed News yang mulai membagikan ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan 400 wartawan pada seluruh dunia. Panorama memimpin penelitian untuk BBC.

FinCEN Files: Full coverage; Ikuti reaksi di Twitter dengan menggunakan tagar #FinCENfiles; di permintaan BBC News, ikuti tagar “FinCEN Files”.

FinCEN Files strap